私吞顾客近200万，银行前主管监七年｜四家新加坡公司被美国控制，意味着什么？

#私吞顾客近200万，私吞司被银行前主管监七年｜四家新加坡公司被美国控制

银行前主管私吞顾客196万9000元，顾客管监被判坐牢七年，近万金管局宣布15年禁令。银行意味

金融办理局（MAS）宣布文告，前主指已向大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的新加前代表韩德隆（音译）宣布为期15年的禁令。他涉嫌违背信赖、美国诈骗、控制假造以及搬运和转化其犯罪过为的私吞司被利益。

禁令12月7日起收效，顾客管监韩德隆被制止供给任何金融咨询服务、近万参加办理任何金融咨询公司、银行意味担任董事或成为首要股东。前主别的新加，在证券期货法则下，美国他被禁在新加坡从事任何受监管活动，也不得参加办理、担任董事或成为任何资本市场服务公司的首要股东。

文告指出，韩德隆在2014年8月至2015年12月期间，在大华银行任职高档个人银行员；在2016年3月至2017年1月间，则在华侨银行任职客户经理。

文告揭穿，在2015年2月至2018年4月期间，韩德隆经过向客户推销虚伪的定期存款和其他出资产品，诈骗了七名客户，将客户的196万9000元转入他的个人银行账户。他其时假造了银行文件，将骗取到的钱据为己有。他曾将一部分骗到的钱转账给兄弟和前女友，以及用来归还其他受害人。

这些罪过产生在他受雇于大华银行和华侨银行期间，以及在他脱离两家银行之后。

韩德隆在2021年4月9日认罪，被法院裁决27项罪名建立，包含五项刑事失期罪、七项诈骗罪、一项目的诈骗而假造文件的罪名，以及14项搬运从犯罪过为中获益的产业的罪名。别的67项指控由法官下判时同时考虑。韩德隆终究被判处七年拘禁。

金管局表明，韩德隆的罪过让当局相信他将不会以诚信供给财政咨询服务。当局指出，尽管韩德隆不再是新加坡的指定代表，但当局对他施予禁令，是为了保护新加坡金融业的诚信和信赖。

四家总部设在新加坡的公司被列入美出口控制清单

四家总部设在新加坡的公司因被指为遭到制裁的伊朗企业供货或妄图供货，而被列入美国的出口控制清单。

据路透社报导，这四家企业为交易和供给公司，他们被指为伊朗电子公司Pardazan System Namad Arman（PASNA）供货或妄图供货。美国财政部在2018年制裁PASNA。

一旦被列入出口控制清单，美国货品供给商必须向美国官方请求特别许可证，才能将货品运送至受制裁的公司。图为美国奥克兰港的一个码头。（法新社）

一旦被列入出口控制清单，美国货品供给商必须向美国官方请求特别且难以获得的许可证，才能将货品运送至上述公司。

还有20家总部设在拉脱维亚、巴基斯坦、俄罗斯和瑞士的企业或其他实体，则被指在俄罗斯的军事或国防工业基地，或巴基斯坦的核活动方面供给支撑，因此也被列入出口控制清单。

美国商务部说，他们是根据美国国家安全和外交政策要素，决定将这24家企业列入出口控制清单